Većina ljudi u crypto svetu nije svesna opasnosti koju nosi kupovina crypto valuta preko neregulisanih berzi ili Decentralizovanih berzi (DEX), lično od drugih ljudi te prodajom proizvoda ili sl.
Svako malo internet portali prenose informacije o hack neke berze. Ali, izuzetno mali broj portala pokušava da objasni gde nestaju ti hacked novčići.
Naravno, svaki hacker čeka momenat da ukradene novčiće prebaci u FIAT valutu odnosno iskoristi za kupovinu neke robe ili prosto “opere“ iste i čuva ih. Slična je priča i sa crypto novčićima dobijenim kriminalnim radnjama.
Sve poznatije crypto valute, osim Monero koji je “privacy coin“, lako se mogu pratiti preko javnog pretraživača(explorer) te se hacker odnosno kriminalac mora dobro potruditi kako bi ukradene novčiće prodao neupućenim investitorima ili prodavcima neke robe ili iste “oprao“ preko Mixer odnosno Tumbler servisa. Naravno, nije Monero jedini “privacy coin“, ima ih već podosta, ali “privacy coins“ zahtevaju poseban tretman kod regulisanih menjačnica i berzi te ih odgovorne osobe u istima nerado uvrštavaju u ponudu.
Iako pružaoci ovih usluga za ‘pranje’ novčića tvrde da nakon njihove usluge dobijate čiste novčiće u realnosti i nije baš tako. Redovno imamo slučajeve zaplene novca dobijenog pranjem preko crypto.
Mixer odnosno Tumbler servisi u stvari cepkaju Vaše Bitcoin/ETH/Drugo u mnogo manjih jedinica. Operacija počinje slanjem Bitcoin/ETH/Drugo sa vidljive adrese pošiljaoca na nevidljivu Tor adresu a završava se cepkanjem Bitcoin/ETH/Drugo na veliki broj maliih apoena te finalno ukrupnjavanjem istih u željenu cifru. Ipak, nakon ovih operacija dobijamo novčiće koji ‘nemaju poreklo’ te ih istražitelji lako uočavaju.
I pored dovitljivosti hackera i dr. kriminalaca imamo istoriju povećeg broja uspešno rešenih slučajeva od strane istražitelja iz policija više država gde naravno prednjače istražitelji iz Sjedinjenih Američkih država.
Sistem praćenja transakcija od strane istražitelja ili nezavisnih crypto forenzičara.
Na žalost, slučajnom kupovinom ukradene crypto valute ili crypto valute koja potiče od trgovine na tkzv. Dark Web ili slične kupovine crypto novčića obavljene na crnom tržištu lako možete imati izuzetno velikih neprijatnosti, ili još gore, i pritom ostati bez svog novca.
Wikipedia: https://sr.wikipedia.org/wiki/Dark_veb
Kako da budete sigurni da kupujete regularne novčiće?
Najlakše i verovatno najbezbednije rešenje je kupovina crypto valuta preko regulisanih berzi kakve su na primer Coinbase, Bittrex, Binance i dr. ili preko lokalnih menjačnica kao što su BCX.ba (Bosna i Hercegovina) odnosno BCX.rs (Srbija) koje u svom sistemu imaju proveru svake transakcije odnosno proveru porekla za svaki novčić koji uđe u njihov sistem.
Takođe, ukoliko Vam neko šalje novčiće iz bilo kog razloga ne budite lenji i dajte tom nekome adresu sa berze, ne direktno adresu sa novčanika koji koristite. Naravno, moj savet je da novčiće držite u svom novčaniku (Wallet), a ne na berzi/menjačnici, te da nakon provere novčića provlačenjem istih preko berze novčiće odmah pošaljete sa berze u svoj novčanik.
Na slici ispod možete videti primer koje sve vrste transakcija proverava sistem koji poseduju regulisane menjačnice i berze. Kao što možete videti čak i novčići vezani za transakcije vezane za kockanje bivaju registrovani kao sumnjivi dok ukradeni novčići, novčići obilježeni kao povezani sa transakcijama za raznorazne prevare, iznude i dr. blokiraju transakciju, pale alarme i automatski obaveštavaju odgovorne na berzi ili menjačnici o problematičnoj transakciji.
Imate nešto da dodate na ovaj tekst? Izvolite i pišite Vaš komentar. Hvala. 🙂
-
Ocenjivanje kredibilnosti transakcije
